半岛彩票:美特桥架：美特桥架第二次临时股东大会决议公告

　　公告编号：2023-025 证券代码：832373 证券简称：美特桥架 主办券商：安信证券许昌美特桥架股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年6月9日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会5.会议主持人：尚新春6.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数28,981,563股，占公司有表决权股份总数的21.9558%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事4人，列席4人；2.公司在任监事1人，列席1人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-025 公司董事长、总经理列席会议。

　　二、议案审议情况（一）审议通过《关于审议选举高峰先生为公司董事一职》 1.议案内容：关于审议选举高峰先生为公司董事一职。

　　2.议案表决结果：普通股同意股数28,981,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3.回避表决情况无（二）审议通过《关于审议选举姚鑫女士为公司股东代表监事一职》 1.议案内容：关于审议选举姚鑫女士为公司监事一职。

　　2.议案表决结果：普通股同意股数28,981,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3.回避表决情况无（三）审议通过《关于审议选举史明克先生为公司股东代表监事一职》 1.议案内容：关于审议选举史明克先生为公司监事一职。

　　2.议案表决结果：普通股同意股数28,981,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2023-025 次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3.回避表决情况无三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况高峰董事任职2023年6月9日2023年第二次临时股东大会审议通过姚鑫监事任职2023年6月9日2023年第二次临时股东大会审议通过史明克监事任职2023年6月9日2023年第二次临时股东大会审议通过四、备查文件目录《许昌美特桥架股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》 许昌美特桥架股份有限公司 董事会 2023年6月12日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议选举高峰先生为公司董事一职》 （二）审议通过《关于审议选举姚鑫女士为公司股东代表监事一职》 （三）审议通过《关于审议选举史明克先生为公司股东代表监事一职》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件目录